PITTSBURGH, PA - Deux résidents de Santa Ana, en Californie, ont été inculpés par un grand jury fédéral à Pittsburgh pour complot de fraude électronique et complot de blanchiment d'argent liés à leur participation à un stratagème visant à escroquer les victimes âgées dans les États Unis.
L'acte d'accusation à deux chefs d'accusation, rendu le 26 avril 2022 et descellé aujourd'hui, nomme Thien Phuc Tran, 32 ans, et Ton Huynh Bui, 29 ans, tous deux de Santa Ana, en Californie, comme accusés. Les beaux-frères ont été arrêtés aujourd'hui à Santa Ana et feront leurs premières comparutions cet après-midi devant un tribunal fédéral du district central de Californie.
Selon l'acte d'accusation, de décembre 2020 à décembre 2021, Tran et Bui ont participé à un complot de plusieurs millions de dollars visant à escroquer des personnes âgées résidant dans le district ouest de Pennsylvanie et ailleurs. Comme allégué, les membres du complot ont contacté des victimes potentielles sur leurs ordinateurs par le biais de messages contextuels prétendant à tort provenir d'entreprises technologiques réputées, ont convaincu les victimes que leurs comptes financiers avaient été compromis et que leurs fonds devaient être déplacés, et ont ensuite pris le contrôle de les ordinateurs et les fonds personnels des victimes. Les membres du complot auraient également utilisé des informations personnelles identifiables (PII) volées à d'autres victimes involontaires pour ouvrir des comptes financiers et créer des adresses e-mail pour recevoir et transférer le produit de la fraude. Les conspirateurs ont également converti les fonds volés des victimes en crypto-monnaie et transféré de l'argent sur plusieurs comptes, y compris des comptes affiliés aux accusés, dans le but de dissimuler leurs activités frauduleuses. L'acte d'accusation allègue qu'une victime du district ouest de Pennsylvanie a été obligée de liquider des comptes de retraite totalisant 1 288 073 $.
"Le ministère de la Justice accorde la priorité à la protection des personnes âgées contre tous les types de crimes financiers", a déclaré l'avocat américain Chung. "Les membres du complot présumé dans cette affaire se sont attaqués à cette population vulnérable en convainquant les victimes que leurs fonds personnels n'étaient pas sécurisés et devaient être transférés vers d'autres comptes contrôlés par les accusés. Mon bureau continuera de demander justice pour ces victimes et de tenir pour responsables ceux qui commettent des stratagèmes frauduleux contre les personnes âgées. En effet, l'un des meilleurs moyens de prévenir la fraude financière est de vous renseigner sur les nombreux types d'escroqueries.
"Les cybercriminels ciblent notre population vieillissante à un rythme sans cesse croissant", a déclaré Mike Nordwall, agent spécial responsable du FBI à Pittsburgh. «Ce complot visait des membres de la population âgée de l'ouest de la Pennsylvanie et des États-Unis. Dans certains cas, ces criminels ont volé les économies d'une vie de personnes âgées confiantes et sans méfiance par le biais de l'ingénierie sociale, d'intrusions informatiques et d'autres moyens. Le FBI continuera à travailler pour mettre fin à ces types de cyber-stratégies et aider à empêcher que notre population de personnes âgées ne devienne des victimes.
"Les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées pour faciliter les activités illicites", a déclaré Timothy Burke, agent spécial responsable des services secrets américains à Pittsburgh. "Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour enquêter sur des stratagèmes comme ceux inculpés dans l'acte d'accusation. Aux services secrets, nous nous engageons à suivre le rythme des innovations du système financier tout en continuant à protéger les Américains contre la fraude et d'autres activités illicites.
Des millions d'Américains âgés perdent chaque année de l'argent à cause de la fraude financière et des escroqueries. Les escrocs essaieront de contacter les victimes en personne, par téléphone, par ordinateur, à la radio, par des publicités télévisées, par e-mail et par SMS. Ils font souvent pression sur les cibles pour qu'elles agissent rapidement. Mais tout le monde a le pouvoir d'arrêter les escrocs et le droit de dire "Non".
Six des escroqueries les plus courantes affectant les Américains âgés sont :
• Assistance technique : les escrocs se font passer pour une assistance technique et proposent de résoudre des problèmes informatiques qui ne sont pas réels. Ils demandent aux cibles de leur donner accès à leur ordinateur et de voler leurs informations personnelles.
• Se faisant passer pour des entreprises de services publics : l'escroc menace de fermer le service public si un paiement n'est pas effectué immédiatement.
• Achats en ligne : les escrocs font semblant être une véritable entreprise, mais avoir un faux site Web ou une fausse annonce sur le site d'un véritable détaillant.
• Imposteurs commerciaux : les escrocs envoient des e-mails ou des SMS en prétendant être un grand détaillant pour obtenir votre argent ou des informations personnelles.
• Usurpation d'identité du gouvernement : les escrocs se font passer pour des employés du gouvernement et menacent d'arrêter ou de poursuivre des cibles à moins qu'elles n'acceptent de payer un montant prétendument dû au gouvernement.
• Escroqueries amoureuses : les escrocs se font passer pour des partenaires amoureux intéressés et convainquent les cibles de leur donner de l'argent pour diverses raisons fictives.
Le meilleur moyen d'éviter d'être exploité est de ne JAMAIS donner d'informations personnelles ou financières par téléphone, par e-mail ou par SMS en réponse à une sollicitation. Les victimes de fraude financière sont encouragées à appeler la ligne d'assistance téléphonique contre la fraude des aînés du ministère de la Justice au 833-372-8311.
Pour en savoir plus sur les types d'escroqueries financières, visitez www.consumer.ftc.gov/scam-alerts ou www.elderjustice.gov/senior-scam-alert.
La loi prévoit une peine totale maximale de 20 ans de prison, une amende de 500 000 $ ou les deux. En vertu des Lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine, la peine réelle imposée serait fondée sur la gravité des infractions et les antécédents criminels, le cas échéant, du défendeur.
Les procureurs adjoints des États-Unis, Robert S. Cessar et Stephen R. Kaufman, poursuivent cette affaire au nom du gouvernement.
Le Federal Bureau of Investigation et les services secrets des États-Unis ont mené l'enquête qui a abouti à l'acte d'accusation dans cette affaire.
Un acte d'accusation est une accusation. Un accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée.
