PITTSBURGH, PA – Federální velká porota v Pittsburghu obvinila dva obyvatele Santa Ana v Kalifornii z obvinění ze spiknutí s drátěným podvodem a praní špinavých peněz v souvislosti s jejich účastí na plánu podvádět starší oběti v Spojené státy.
Dvounásobná obžaloba, vrácená 26. dubna 2022 a dnes odpečetěná, jmenovaná Thien Phuc Tran, 32, a Ton Huynh Bui, 29, oba ze Santa Ana, CA, jako obžalovaní. Švagrové byli dnes zatčeni v Santa Ana a dnes odpoledne se poprvé dostaví u federálního soudu v centrálním okrese Kalifornie.
Podle obžaloby se Tran a Bui od prosince 2020 do prosince 2021 účastnili mnohamilionového spiknutí s cílem podvést starší osoby žijící v západním distriktu Pennsylvánie a jinde. Jak bylo údajně uvedeno, členové spiknutí kontaktovali potenciální oběti na svých počítačích prostřednictvím vyskakovacích zpráv, které nepravdivě předstíraly, že pocházejí od renomovaných technologických společností, přesvědčili oběti, že jejich finanční účty byly kompromitovány a že je třeba přesunout jejich finanční prostředky, a následně získali kontrolu nad počítače a osobní prostředky obětí. Členové spiknutí také údajně použili ukradené osobní údaje (PII) od dalších nevědomých obětí k otevření finančních účtů a vytvoření e-mailových adres pro příjem a přesun výnosů z podvodu. Spiklenci také převáděli prostředky odcizených obětí na kryptoměnu a přesouvali peníze přes více účtů, včetně účtů spojených s obžalovanými, ve snaze utajit své podvodné aktivity. Obžaloba tvrdí, že jedna oběť v západním distriktu Pennsylvánie měla zlikvidovat důchodové účty v celkové výši 1 288 073 $.
"Ministerstvo spravedlnosti upřednostňuje ochranu starších osob před všemi druhy finanční kriminality," řekl americký prokurátor Chung. „Členové údajného spiknutí v tomto případě kořistili tuto zranitelnou populaci tím, že přesvědčili oběti, že jejich osobní finanční prostředky nejsou v bezpečí a je třeba je přesunout na jiné účty kontrolované obžalovanými. Můj úřad bude nadále usilovat o spravedlnost pro tyto oběti a požene k odpovědnosti ty, kdo by se dopustili podvodných plánů proti starším lidem. Jedním z nejlepších způsobů, jak zabránit finančním podvodům, je poučit se o mnoha typech podvodů.“
„Kybernetičtí zločinci se stále častěji zaměřují na naši stárnoucí populaci,“ řekl zvláštní agent FBI Pittsburgh pověřený Mike Nordwall. „Toto spiknutí se zaměřovalo na členy seniorské populace v západní Pensylvánii a v celých Spojených státech. V některých případech tito zločinci ukradli celoživotní úspory nic netušícím a důvěřivým seniorům prostřednictvím sociálního inženýrství, počítačových průniků a dalších prostředků. FBI bude pokračovat v práci na ukončení těchto typů kybernetických schémat a pomůže zabránit tomu, aby se naši starší občané stali oběťmi.
„Kryptoměny jsou stále častěji využívány k usnadnění nezákonných činností,“ řekl zvláštní agent americké tajné služby Pittsburgh pověřený Timothy Burke. „Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s našimi partnery při vyšetřování schémat, jako jsou ta, která jsou obviněna z obžaloby. V tajné službě jsme odhodláni držet krok s inovacemi ve finančním systému, zatímco nadále chráníme Američany před podvody a jinými nezákonnými aktivitami.
Miliony starších Američanů každoročně přicházejí o peníze kvůli finančním podvodům a podvodům. Podvodníci se pokusí kontaktovat oběti osobně, telefonicky, prostřednictvím počítače, rádia, televizní reklamy, e-mailu a textové zprávy. Často tlačí na cíle, aby jednaly rychle. Ale každý má moc zastavit podvodníky a právo říct „Ne“.
Šest nejčastějších podvodů postihujících starší Američany je:
• Technická podpora: Podvodníci se vydávají za technickou podporu a nabízejí řešení problémů s počítačem, které nejsou skutečné. Žádají své cíle, aby jim umožnily přístup k jejich počítači a ukradly jejich osobní údaje.
• Vystupování jako společnosti poskytující veřejné služby: Podvodník vyhrožuje, že pokud okamžitě neprovede platbu, ukončí službu veřejných služeb.
• Online nakupování: Podvodníci předstírají být skutečným podnikem, ale mít falešné webové stránky nebo falešnou reklamu na webu skutečného prodejce.
• Obchodní podvodníci: Podvodníci posílají e-maily nebo textové zprávy předstírají, že jsou velkým maloobchodníkem, aby získali vaše peníze nebo osobní údaje.
• Předstírání identity vlády: Podvodníci se vydávají za vládní zaměstnance a vyhrožují zatčením nebo stíháním cílů, pokud nebudou souhlasit se zaplacením částky, o které se tvrdí, že je dlužná vládě.
• Romantické podvody: Podvodníci se vydávají za zainteresované romantické partnery a přesvědčují cíle, aby jim dali peníze z různých fiktivních důvodů.
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout zneužití, je NIKDY nesdělovat osobní nebo finanční údaje telefonicky, e-mailem nebo textovou zprávou jako odpověď na výzvu. Obětem finančních podvodů se doporučuje, aby zavolaly na horkou linku ministerstva spravedlnosti pro starší podvody na čísle 833-372-8311.
Chcete-li se dozvědět o typech finančních podvodů, navštivte www.consumer.ftc.gov/scam-alerts nebo www.elderjustice.gov/senior-scam-alert.
Zákon stanoví maximální celkový trest 20 let vězení, pokutu 500 000 $ nebo obojí. Podle federálních směrnic pro trestání by byl skutečný uložený trest založen na závažnosti trestných činů a předchozí kriminální minulosti, pokud nějaká existuje, obžalovaného.
Asistent Spojených států amerických právníků Robert S. Cessar a Stephen R. Kaufman stíhá tento případ jménem vlády.
Federální úřad pro vyšetřování a tajná služba Spojených států provedly v tomto případě vyšetřování, které vedlo k obžalobě.
Obžaloba je obvinění. Obžalovaný se považuje za nevinného, pokud a dokud není prokázána vina.
