ПИТСБЪРГ, Пенсилвания - Двама жители на Санта Ана, Калифорния, бяха обвинени от федерално голямо жури в Питсбърг по обвинения в конспирация за измама по електронен път и конспирация за пране на пари, свързана с участието им в схема за измама на възрастни жертви в Съединените щати.
Обвинителният акт с две точки, върнат на 26 април 2022 г. и разпечатан днес, посочва като обвиняеми Тиен Фук Тран, на 32 години, и Тон Хуин Буи, на 29 години, и двамата от Санта Ана, Калифорния. Зетовете бяха арестувани днес в Санта Ана и ще се явят за пръв път този следобед във федералния съд в Централния окръг на Калифорния.
Според обвинителния акт от декември 2020 г. до декември 2021 г. Тран и Буи са участвали в заговор за милиони долари за измама на възрастни хора, живеещи в Западния окръг на Пенсилвания и на други места. Както се твърди, членовете на конспирацията са се свързвали с потенциални жертви на техните компютри чрез изскачащи съобщения, лъжливо твърдещи, че са от реномирани технологични компании, убеждавали жертвите, че финансовите им сметки са били компрометирани и че средствата им трябва да бъдат преместени, и впоследствие придобили контрол над компютрите и личните средства на жертвите. Твърди се също, че членовете на заговора са използвали открадната лична информация (PII) от допълнителни неволни жертви, за да отворят финансови сметки и да създадат имейл адреси за получаване и преместване на приходите от измамата. Конспираторите също конвертират откраднатите средства на жертвите в криптовалута и преместват пари през множество сметки, включително сметки, свързани с обвиняемите, в опит да прикрият своите измамни дейности. В обвинителния акт се твърди, че една жертва в Западния окръг на Пенсилвания е била накарана да ликвидира пенсионни сметки на обща стойност $1,288,073.
„Министерството на правосъдието дава приоритет на защитата на възрастните хора от всички видове финансови престъпления“, каза прокурорът на САЩ Чунг. „Членовете на предполагаемия заговор в този случай преследваха това уязвимо население, като убеждаваха жертвите, че личните им средства не са сигурни и трябва да бъдат преместени в други сметки, контролирани от обвиняемите. Службата ми ще продължи да търси справедливост за тези жертви и ще търси отговорност от тези, които биха извършили измамни схеми срещу възрастни хора. Наистина, един от най-добрите начини за предотвратяване на финансови измами е да се образовате за многото видове измами.“
„Киберпрестъпниците се насочват към нашето застаряващо население с непрекъснато нарастваща скорост“, каза специалният агент на ФБР Питсбърг Майк Нордвал. „Тази конспирация беше насочена към възрастни хора в Западна Пенсилвания и в Съединените щати. В някои случаи тези престъпници са откраднали спестяванията на нищо неподозиращи и доверчиви възрастни хора чрез социално инженерство, компютърни прониквания и други средства. ФБР ще продължи да работи, за да сложи край на тези видове киберсхеми и да помогне за предотвратяване на възрастните ни граждани да станат жертви.
„Криптовалутите все повече се използват за улесняване на незаконни дейности“, каза Тимъти Бърк, специален агент на Питсбърг, отговарящ за тайните служби на САЩ. „Горди сме да работим с нашите партньори за разследване на схеми като тези, обвинени в обвинителния акт. Ние в Сикрет Сървис се ангажираме да сме в крак с иновациите във финансовата система, докато продължаваме да предпазваме американците от измами и други незаконни дейности.
Милиони по-възрастни американци губят пари от финансови измами и измами всяка година. Измамниците ще се опитат да се свържат с жертвите лично, по телефона, чрез компютър, радио, телевизионни реклами, имейл и текстово съобщение. Те често притискат мишените да действат бързо. Но всеки има силата да спре измамниците и правото да каже „Не“.
Шест от най-често срещаните измами, засягащи по-възрастните американци, са:
• Техническа поддръжка: Измамниците се представят за техническа поддръжка и предлагат отстраняване на компютърни проблеми, които не са реални. Те искат от мишените да им дадат достъп до компютъра им и крадат личната им информация.
• Представяйки се за комунални компании: Измамникът заплашва да спре комуналната услуга, ако плащането не бъде направено незабавно.
• Онлайн пазаруване: Измамниците се преструват да сте истински бизнес, но да имате фалшив уебсайт или фалшива реклама на сайт на истински търговец.
• Бизнес измамници: Измамниците изпращат имейли или текстови съобщения, представяйки се за основен търговец на дребно, за да получат вашите пари или лична информация.
• Представяне на правителството: Измамниците се представят за държавни служители и заплашват да арестуват или преследват жертвите си, освен ако не се съгласят да платят сума, за която се твърди, че се дължи на правителството.
• Романтични измами: Измамниците се представят за заинтересовани романтични партньори и убеждават жертвите да им дадат пари по различни фиктивни причини.
Най-добрият начин да избегнете експлоатация е НИКОГА да не давате лична или финансова информация по телефона, имейл или текстово съобщение в отговор на молба. Жертвите на финансови измами се насърчават да се обадят на горещата линия за измами на възрастни хора на Министерството на правосъдието на 833-372-8311.
За да научите за видовете финансови измами, посетете www.consumer.ftc.gov/scam-alerts или www.elderjustice.gov/senior-scam-alert.
Законът предвижда максимална обща присъда от 20 години затвор, глоба от $500 000 или и двете. Съгласно Федералните насоки за налагане на присъди действителната наложена присъда ще се основава на сериозността на престъпленията и предишното криминално минало, ако има такова, на подсъдимия.
Помощник-адвокатите на Съединените щати Робърт С. Сесар и Стивън Р. Кауфман преследват този случай от името на правителството.
Федералното бюро за разследване и Тайните служби на Съединените щати проведоха разследването, довело до обвинителния акт по този случай.
Обвинителният акт е обвинение. Обвиняемият се счита за невинен, освен ако и до доказване на вината му.
